ФТС России подвела итоги деятельности таможенных органов по выявлению валютных правонарушений в 2021 году. Полученные данные показали, что число административных дел, возбуждённых по статье 15.25 КоАП РФ «Нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования» в прошлом году существенно возросло. Всего таможенные органы страны возбудили 7205 таких административных производств и с учётом административных дел, возбужденных в предыдущих периодах, назначили наказаний на общую сумму 20821,06 млн. руб. Также с учётом ранее возбуждённых дел таможенники в 2021 году исполнили более полутора тысяч постановлений на общую сумму 291 252,13 тысяч руб. В основном дела возбуждались по пятой части указанной статьи (2390 дел) за невыполнение резидентом в срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезённые в страну или не полученные товары.
Активную работу таможенников по выявлению валютных нарушений демонстрирует и статистика Балтийской таможни, которая в 2021 году возбудила 16 уголовных и 135 административных дел по фактам нарушения законодательства о валютном регулировании. По статье 15.25 КоАП РФ общую сумма штрафов составила 598,7 млн рублей. По словам начальника отдела валютного контроля таможни Аркадия Кукина, в основном дела возбуждали из-за нарушения сроков представления форм учёта и отчётности, а также информации при осуществлении валютных операций. Уголовные же дела сотрудники Балтийской таможни возбуждали за невозврат денежных средств из-за рубежа, вывод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов – на общую сумму свыше полутора миллиардов рублей.
