Центробанк усилит контроль за переводами физлиц

В данном случае речь идет о постоянных переводах наличных средств за рубеж, совершаемых физическими лицами. Так как часто такие переводы используются бизнесом для уклонения от валютного контроля.

ЦБ напоминает игрокам рынка о необходимости тщательного отслеживания сомнительных переводов наличных без открытия счета в банке. В частности, особые подозрения вызывают международные переводы «нала», которые проводят одни и те же лица в течение одного дня (так называемые, «серийные» отправители).

Обычно подобные денежные транзакции проводятся через банковские отделения возле крупных рынков, торговых точек, где нет контрольно-кассовой техники.

По итогам точечной проверки отдельных банков, через которые часто проходили подобные переводы ДС, ЦБ выявил в них минимальный уровень противолегализационного контроля при наличии всех признаков сомнительных клиентских операций.